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闲鱼联合浙江警方捣毁一保证金欺诈团伙

内地新闻 时间:2019-07-29 编辑:诚信在线 浏览:
近日,闲鱼联合浙江嘉兴、台州两地警方,捣毁了一个保证金欺诈团伙,42名犯罪嫌疑人落网,涉案金额132万元。 2018年12月1日,周某以1000元的标价在闲鱼上挂出了自己“英雄联盟”游戏的账号。没多久,就有买家小金(化名)主动私聊询问账号情况,想要购买。

  近日,闲鱼联合浙江嘉兴、台州两地警方,捣毁了一个保证金欺诈团伙,42名犯罪嫌疑人落网,涉案金额132万元。

  2018年12月1日,周某以1000元的标价在闲鱼上挂出了自己“英雄联盟”游戏的账号。没多久,就有买家小金(化名)主动私聊询问账号情况,想要购买。但小金称自己支付宝余额不足,要求加周某QQ,通过QQ转账。

  随即,周某的QQ邮箱收到一封来自于“闲鱼客服”的邮件,称为保证双方交易安全,要求周某交纳一笔800元的保证金,在与买家完成交易后即可退回。周某没有疑心,按照邮件里的提示一一操作。

  但转账完毕后,刚刚还迫切想要购买账号的小金却将周某拉黑了。周某这才发现上当受骗,向闲鱼和警方报案。

  “这是一起典型的伪装客服的保证金欺诈。”台州警官陈优优说,“犯罪嫌疑人伪装成买家,以各种理由绕过平台监管,将卖家引诱到QQ、微信等第三方平台,再利用冒充客服的钓鱼邮件,或者伪造的平台客服聊天页面等等,以需要卖家交纳保证金为由行骗。”

  为查清“保证金欺诈”的幕后黑手,闲鱼联合阿里安全线下团队成立调查小组,通过接收到的用户举报投诉,结合异常行为分析等,掌握了大量“保证金欺诈”的相关信息和作案证据,并第一时间交给浙江嘉兴、台州两地警方。

  接到闲鱼和阿里安全线下团队提供的线索后,警方圈定了一批“保证金欺诈”的犯罪嫌疑人名单,锁定了嫌疑人的真实身份及其具体住址。经过周密的部署,嘉兴、台州警方分赴南昌、深圳、吉安等地,陆续抓获42名犯罪嫌疑人。

  据统计,42名“00后”共犯案593起,涉案金额132万。犯罪嫌疑人中,最大的1998年出生,最小的刚年满18岁。(临泽)

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